根據離岸法域反洗錢法律有關要求，中介機構必須對成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調查。要求當事人根據包括英屬維爾京群島、開曼群島、庫克群島等在內的境外注冊地公司登記處所采用的盡職調查法令。參照公開的紀錄，我們協助客戶檢查公司的各類商業數據包括相關的財務資料。
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我們可協助您機構檢查以下各項：政府規定的登記及公司注冊資料、法定紀錄及企業組織文件、公司良好狀況證明，財務及其他資料等。
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