現在，無論是已經注冊還是新注冊的香港公司，想要正常續存都需要做盡職調查KYC，否則會影響香港公司的正常運營。為何現在香港公司都需要盡職調查呢？
隨著經濟的不斷發展，香港簽署了CRS協議，與多國交換資產稅務信息。對香港公司進行盡職調查能夠防范非法資金的進入。進行 KYC盡職調查， 更全面地掌握香港公司各重要崗位的實際控制人信息。
通常，香港公司成員組成包括兩種情況：公司成員為法人和公司成員為自然人。而KYC盡職調查也分為兩種情況，自然人和法人。
1、自然人控股成立的公司，需要登記進行KYC的自然人：
1）占股比例≧10%的所有自然人；
2）所有董事，無論是否占股；
3）任何其他直接或間接對公司有控制權的自然人。
2、自然人KYC資料：
1）自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護照提供照片頁清晰掃描件或照片。
2）自然人手持證件半身照片。（照片規格要求：1、本人半身照，五官清晰可見，手持身份證/護照正反面（僅支持證件原件）；2、圖片橫拍，臉部光線均勻無陰影，背景簡單，頭頂拍全；3、證件信息清晰可見）。
3）地址證明清晰掃描件（提供中國身份證的，無需提供地址證明；提供護照的，必須提供地址證明文件）。
3、實體/公司控股成立的公司，需要登記的公司為：
1）直接控股公司的營業執照/注冊證書掃描件；（間接控股的非公眾公司無需提供）
2）公司股權架構圖，需要法人/董事簽字；
3）追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司；并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料
4、公司KYC資料：
1）公司的注冊證書/營業執照掃描件；
2）如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號；
3）如為其他公眾機構（提供統一信用編碼）。
KYC盡職調查內容
1、核實公司成立信息:
需要核實香港公司名稱、商業登記、注冊地址、經營范圍等基本信息;
2、核實公司成員信息:
秘書公司需要核實香港公司實際控制人(股東、董事和最終受益人)的基本信息。
3、核實資金來源:
秘書公司需要核實香港公司的資金來源和財富來源;
4、核實經營業務: .
秘書公司需要核實公司實際經營業務。
首頁